patmosweb330

elin330

aegeanlab

ΙΝ ΚΑΙ OUT

Απολογισμός λειτουργίας της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Είναι αισθητή η συμβολή της στην παράλληλη δράση των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας.

Έμφαση δόθηκε σε εκείνες τις συμπεριφορές που επηρεάζουν άμεσα την Εθνική Οικονομία, αλλά και τον πολίτη.

Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην αντιμετώπιση του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Από τις αρχές Αυγούστου 2011 που άρχισε τη λειτουργία της, έχει θέσει ικανοποιητικές βάσεις, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης και της συμπληρωματικότητας των Υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά και στην προστασία της εθνικής οικονομίας και της δημόσιας περιουσίας.

Στη δράση της περιλαμβάνονται εκείνες οι εγκληματικές δραστηριότητες που τελούνται με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο και αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών συμπεριφορών του ποινικού νόμου.

Στις σημαντικές επιτυχίες της συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων με πολύχρονη δράση που έκαναν απάτες κατά ασφαλιστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κέρδος χρηματικά ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, η οργάνωση και υλοποίηση ευρειών αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπισμού και σύλληψης διαδικτυακών παιδόφιλων, η σύλληψη εμπλεκόμενων σε ηλεκτρονικές απάτες και υποκλοπές δορυφορικού ή τηλεοπτικού σήματος. Τέλος, ο εντοπισμός και η περαιτέρω διαχείριση αρκετών εγκληματικών και αντικοινωνικών συμπεριφορών που αφορούν στη φοροδοτική και στην εισφοροδοτική νομοθεσία.

Αναλυτικά, στον τομέα της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας πραγματοποιήθηκαν 117 έλεγχοι σε ιατρεία και σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε (40) περιπτώσεις που αφορούσαν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της μη έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τη μη ορθή τήρηση των Βιβλίων Εσόδων ? Εξόδων κ.λπ., ενώ σε μία περίπτωση ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου για έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανασφάλιστης εργασίας πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) έλεγχοι σε διάφορες εταιρείες και βεβαιώθηκαν συνολικά (55) παραβάσεις, όπου το συνολικό ποσό των προστίμων ανέρχεται στις (26.500) ευρώ και σε δύο (2) περιπτώσεις ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Στον τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής πραγματοποιήθηκαν (97) έλεγχοι σε διάφορα καταστήματα και σχηματίσθηκαν (75) δικογραφίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της λαθρεμπορίας καυσίμων, της λαθρεμπορίας τσιγάρων, τη μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Οι έξι (6) δικογραφίες από αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στον τομέα αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος εξαρθρώθηκαν τρεις (3) εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούντο σε απάτες σε βάρος ασφαλιστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αποκομίζοντας χρηματικά ποσά, πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των τυχερών παιχνιδιών «χτυπήθηκε» οργανωμένο παράνομο καζίνο, που λειτουργούσε ως δήθεν πολιτιστικό σωματείο φίλων προώθησης του διαδικτύου, με ελεγχόμενη πρόσβαση και επιτήρηση των παικτών, όπου κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων.   

Επισημαίνεται ότι, από τη έναρξη λειτουργίας της Οικονομικής Αστυνομίας και μέχρι σήμερα έχει δεχθεί συνολικά 4.062 καταγγελίες, στον ειδικό τηλεφωνικό αριθμό καταγγελιών 11012, από τις οποίες το μεγαλύτερο μέρος αφορά στη μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Οι καταγγελίες αυτές ομαδοποιούνται, κατά γεωγραφική περιοχή και είδος παράνομης δραστηριότητας, εξετάζονται από επιτροπές αξιολόγησης   και προωθούνται στα Τμήματα της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για περαιτέρω αστυνομική έρευνα. Αναλυτικά:

 Επιπλέον, από τις 4.062 καταγγελίες οι 1.099 έγιναν επώνυμα, ενώ οι υπόλοιπες ανώνυμα.

Ειδικότερα:

 Στον τομέα της ηλεκτρονικής μορφής εγκληματικών συμπεριφορών, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, χειρίστηκε 679 δικογραφίες για πληθώρα διαδικτυακών ή ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Έμφαση στη δράσης της δόθηκε σε εκείνες τις ηλεκτρονικές παράνομες και ταυτόχρονα αντικοινωνικές συμπεριφορές που στερούν από την Εθνική Οικονομία αρκετά έσοδα, προκαλούν οικονομικό ρήγμα στις δομές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε εκείνες που διαταράσσουν το κλίμα εμπιστοσύνης και υγιούς συναλλαγής μεταξύ των ηλεκτρονικών χρηστών.  

 Σε άλλες 273 περιπτώσεις, ακολουθήθηκε αστυνομική έρευνα και σχηματίσθηκε δικογραφία, από κλιμάκια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από καταγγελίες Φορέων Προστασίας Καταναλωτών, Οργανισμών, Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών, καθώς και καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e shops).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας (Interpol & Europol), παρασχέθηκε συνδρομή σε 38 περιπτώσεις διακρατικών αστυνομικών ερευνών, που είχαν ως αντικείμενο κακουργηματικού χαρακτήρα ηλεκτρονικά εγκλήματα, και αφορούσαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις διαδικτυακές απάτες, στις υφαρπαγές στοιχειών και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις, πλατφόρμες και ιστοχώρους ηλεκτρονικών οικονομικών δραστηριοτήτων.

 Από τις μέχρι σήμερα χειρισθείσες υποθέσεις της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αφορούν το διάστημα από την επίσημη έναρξη της νέας Υπηρεσίας, έχουν ολοκληρωθεί 417 δικογραφίες και αστυνομικές έρευνες, καθώς και συνδρομές σε Αρχές Ασφάλειας του εξωτερικού.  

 Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ειδική αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος.

Αποστολή της είναι η διερεύνηση, η εξιχνίαση και η δίωξη εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της Εθνικής Οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, καθώς και οποιαδήποτε εγκλήματα διαπράττονται με τη χρήση του διαδικτύου.

Διαρθρώνεται από το Επιτελείο, και τους δύο (2) επιχειρησιακούς τομείς αστυνομικής δράσης, την Οικονομική Αστυνομία και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στελεχώνεται με έμπειρους Αξιωματικούς και προσωπικό από αντίστοιχες Υπηρεσίες του Σώματος, καθώς και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, εξειδικευμένους στα θέματα προστασίας της οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της πληροφορικής και των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Από την έναρξη της επιχειρησιακής της δράσης διαχειρίστηκε τις παρακάτω ενδεικτικές, μεγάλες ή ειδικού αντικοινωνικού χαρακτήρα εγκληματικές πράξεις:

 

Συνελήφθησαν, ύστερα από παραγγελία των Εισαγγελικών Αρχών και αστυνομική έρευνα, τέσσερις (4) χρεοφειλέτες του Δημοσίου, στους οποίους είχαν καταλογισθεί χρέη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από διάφορες αιτίες (ΦΠΑ, φορολογικά χρέη, προστίματα, ασφαλιστικές εισφορές, διάφορα τέλη κλπ). Την 30.10.2011 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο σε απάτες, ύψους 2.000.000 ευρώ, σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Εθνικής τράπεζας. Στα πλαίσια της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε (5) μέλη της οργάνωσης και απεκαλύφθη εμπλοκή επιπλέον 135 ατόμων. Την 01.10.2011 και την 20.10.2011 συνελήφθησαν τρία (3) συνολικά άτομα και σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τεσσάρων (4) ακόμη για λαθρεμπόριο καπνού και τσιγάρων. Συνολικά, κατασχέθηκαν 983 κιλά λαθραίου καπνού και 7.829 πακέτα λαθραίων τσιγάρων.Την 21.09.2011 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο σε απάτες, ύψους 1.500.000 ευρώ, σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Εθνικής τράπεζας. Στα πλαίσια της επιχείρησης συνελήφθησαν έντεκα μέλη της οργάνωσης και υπεβλήθη δικογραφία σε βάρος δώδεκα ατόμων. Επίσης δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των μελών με ποσά ισόποσα της απάτης. Την 01.09.2011 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο σε απάτες, ύψους 112.000 ευρώ, σε βάρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που αφορούσε σε συνοδευτικά έγγραφα εκτελωνισμού ειδών παραεμπορίου. Την 03, 06 και 07.09.2011 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε Αττική και Αργολίδα κατά τους οποίους συνελήφθησαν δέκα (10) άτομα για παράνομα ηλεκτρονικά παίγνια, καθώς επίσης διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις για μη έκδοση αποδείξεων και μία παράβαση για ακαταχώρητη εργασία. Κατασχέθηκαν τριάντα δύο (32) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τρία (3) ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα, μία (1) ηλεκτρονική συσκευή καταγραφής εικόνας, έξι (6) κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ένας (1) καταμετρητής πόντων Την 16.09.2011 συνελήφθησαν (28) άτομα για παράνομα παίγνια και συναφή αδικήματα, καθώς και παραβιάσεις στα προσωπικά δεδομένα, σε παράνομο καζίνο, που λειτουργούσε σε χώρο ως δήθεν πολιτιστικό σωματείο φίλων προώθησης του διαδικτύου. Κατασχέθηκαν πενήντα έξι (56) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έξι (6) ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα, συσκευές καταγραφής εικόνας και ήχου και το χρηματικό ποσό των 3.710 ευρώ

Επίσης, σημαντικό είναι και το έργο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με σπουδαιότερες τις παρακάτω υποθέσεις: 

·       Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, η οποία διήρκησε τέσσερις μήνες, με την κωδική ονομασία «Butterfly», σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, για την καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. Κατηγορήθηκαν συνολικά για διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού δεκαπέντε (15) άτομα, εκ των οποίων έντεκα (11) συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε δεκαπέντε (15) κατ' οίκον έρευνες που έγιναν, κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, κατασχέθηκαν πενήντα επτά (57) σκληροί δίσκοι Η/Υ, πέντε (5) φορητοί Η/Υ και πλήθος ψηφιακών δίσκων CDs - DVDs με δεκάδες χιλιάδες ψηφιακά αρχεία βίντεο και εικόνας, παιδικής πορνογραφίας, συνολικής χωρητικότητας 40.000 GB.

·       Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) ημεδαποί, όπου με τη δράση τους κατά το τελευταίο έτος, είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 58.000 παράνομες συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες που είχαν υποκλέψει. Είχαν καταφέρει να διεισδύουν σε σελίδες ηλεκτρονικών εμπορικών καταστημάτων (e-shops) και τοποθετούσαν ειδικά λογισμικά υποκλοπής στοιχείων πιστωτικών καρτών.

·       Το δίμηνο Σεπτεμβρίου ? Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με την κωδική ονομασία «ANGELS», για την καταπολέμηση του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. Συνελήφθησαν έξι (6) άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος ακόμη τεσσάρων (4) ατόμων, για διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης διεξήχθησαν δέκα (10) κατ' οίκον έρευνες κατά τις οποίες κατασχέθηκαν είκοσι οχτώ (28) σκληροί δίσκοι Η/Υ, εννέα (9) φορητοί Η/Υ και πλήθος ψηφιακών δίσκων CDs - DVDs με δεκάδες χιλιάδες ψηφιακά αρχεία βίντεο και εικόνας, παιδικής πορνογραφίας, συνολικής χωρητικότητας 11.000 GB.

·       Την 01.08.2011 σχηματίσθηκαν δεκατέσσερις (14) δικογραφίες κατά δεκαέξι (16) «πειρατών» συνδρομητικών δορυφορικών υπηρεσιών και συνελήφθησαν δέκα (10) άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η οικονομική ζημία της εταιρείας εκτιμήθηκε στο 1.061.200 ευρώ, μέρος του οποίου ήταν ζημία του ελληνικού δημοσίου ως ΦΠΑ και ποσοστό από την σχετική σύμβαση των δύο μερών.

·       Την 08.08.2011 σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο (2) ημεδαπών που είχαν υποκλέψει τη βάση δεδομένων γνωστής Υπηρεσίας Πληροφοριών τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδος και είχαν δημιουργήσει εφαρμογές έξυπνης τηλεφωνίας όπου τις πουλούσαν στο διαδίκτυο. Η ζημιά της εταιρείας ξεπερνούσε το ποσό των 3.600.000 ευρώ, μέρος του οποίου θα αποτελούσε έσοδο των δημοσίων ταμείων